અનિલ અંબાણી ગ્રુપના સીએફઓ અશોક પાલની ધરપકડ, EDએ નકલી બેંક ગેરંટી કેસમાં કાર્યવાહી કરી

અનિલ અંબાણીની માલિકીની રિલાયન્સ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી (ADA) ગ્રુપને વધુ એક મોટો ફટકો પડ્યો.એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડના ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર (CFO) અને એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અશોક કુમાર પાલની નકલી બેંક ગેરંટી કેસમાં મની લોન્ડરિંગના આરોપસર ધરપકડ કરી છે.પાલ અનિલ અંબાણીના નજીકના સહયોગી હોવાનું કહેવાય છે.

ED અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ધરપકડ ADA ગ્રુપની તપાસનો એક ભાગ છે. જેના પર કરોડો રૂપિયાની નકલી બેંક ગેરંટી દ્વારા નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને મની લોન્ડરિંગનો શંકા છે.એજન્સીએ પાલની દિલ્હી ઓફિસમાં ઘણા કલાકો સુધી પૂછપરછ કરી ત્યારબાદ તેમને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા. સૂત્રો કહે છે કે તેમને કોર્ટમાં રજૂ કરીને રિમાન્ડની માંગ કરવામાં આવશે..

આ કેસ યસ બેંક સાથે સંકળાયેલા જૂના નાણાકીય કૌભાંડમાં મૂળ ધરાવે છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) નો દાવો છે કે અનિલ અંબાણી અને તેમની ઘણી કંપનીઓએ આશરે ₹17,000 કરોડના લોન કૌભાંડમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તપાસ એજન્સીઓને શંકા છે કે ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને ઘણી ગ્રુપ કંપનીઓ દ્વારા તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.જેને પાછળથી મની લોન્ડરિંગ દ્વારા કાયદેસર બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.

આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં બોમ્બે હાઈકોર્ટે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) ના અનિલ અંબાણી અને રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCom) ના લોન ખાતાઓને “છેતરપિંડી” જાહેર કરવાના નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું હતું.ન્યાયાધીશ રેવતી મોહિતે ડેરે અને નીલા ગોકલેની ડિવિઝન બેન્ચે 3 ઓક્ટોબરના રોજ સુનાવણી દરમિયાન અનિલ અંબાણીની અરજી ફગાવી દીધી હતી.અંબાણીએ દલીલ કરી હતી કે તેમને રૂબરૂમાં સાંભળવાની તક આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો.જરૂરી દસ્તાવેજો શેર કરવામાં આવ્યા ન હતા. પરંતુ કોર્ટે આ અરજીને ફગાવી દીધી હતી. એમ કહીને કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) માર્ગદર્શિકામાં ફક્ત લેખિત જવાબો ફરજિયાત છે.

કોર્ટે કહ્યું કે SBIનો નિર્ણય સંપૂર્ણપણે માન્ય અને કાયદેસર રીતે વાજબી છે.નોંધનીય છે કે 13 જૂનના રોજ SBIએ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને તેના પ્રમોટર અનિલ અંબાણીના ખાતાઓને “છેતરપિંડી” જાહેર કર્યા હતા. જેમાં મની લોન્ડરિંગ કરારનો ભંગ અને સંબંધિત કંપનીઓમાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવાના ગંભીર આરોપોનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. બેંક ઓફ બરોડાએ પણ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને અનિલ અંબાણીના ખાતાઓને “છેતરપિંડી” જાહેર કર્યા હતા.