17,000 કરોડ રૂપિયાના લોન છેતરપિંડીના કેસમાં ED અનિલ અંબાણીની કરશે પૂછપરછ

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ મંગળવારે જાણીતા ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીની પૂછપરછ કરશે. 17,000 કરોડ રૂપિયાના કથિત લોન છેતરપિંડી કેસમાં ચાલી રહેલી તપાસના ભાગ રૂપે અનિલ અંબાણી ED સમક્ષ હાજર થશે. સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ એજન્સી અનિલ અંબાણી (66) હાજર થાય ત્યારે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ તેમનું નિવેદન નોંધશે. અગાઉ 1 ઓગસ્ટના રોજ, ED એ અનિલ અંબાણીને સમન્સ પાઠવ્યું હતું અને તેમને દિલ્હી સ્થિત ED મુખ્યાલયમાં હાજર થવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

લુકઆઉટ પરિપત્ર (LOC) પણ જારી કરાયો હતો

અગાઉ ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી સામે લુકઆઉટ પરિપત્ર (LOC) પણ જારી કરાયો હતો. આ અંતર્ગત તપાસ અધિકારીની પરવાનગી વિના અંબાણીને ભારત છોડવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી. લુકઆઉટ પરિપત્ર પછી, તેઓ કોર્ટની પરવાનગી વિના ભારતની બહાર જઈ શકતા નથી. ED એ આ પગલું એવા સમયે લીધું જ્યારે કેન્દ્રીય એજન્સીએ અનિલ અંબાણીને આ કેસમાં પૂછપરછ માટે દિલ્હી સ્થિત ED મુખ્યાલયમાં સમન્સ પાઠવ્યું હતું. આ તપાસ શંકાસ્પદ નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ સંભવિત ઉલ્લંઘનો સાથે સંબંધિત છે. એજન્સી આ કેસ સાથે સંકળાયેલી વિવિધ સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓની ભૂમિકાની તપાસ કરી રહી છે.કંપનીઓ અને અધિકારીઓના પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા ગયા અઠવાડિયે, ફેડરલ એજન્સીએ તેમના વ્યવસાયિક જૂથની ઘણી કંપનીઓ અને અધિકારીઓના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા. 24 જુલાઈથી શરૂ થયેલી આ કાર્યવાહી ત્રણ દિવસ સુધી ચાલી હતી. આ કાર્યવાહી અંબાણીની કંપનીઓની કથિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને અન્ય કોઈ કામ માટે 17,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સામૂહિક લોનના ઉપયોગના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં મુંબઈમાં 35 થી વધુ સ્થળોએ તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ પરિસર 50 કંપનીઓ અને 25 લોકો સાથે સંબંધિત હતા.જેમાં અનિલ અંબાણી જૂથની કંપનીઓના ઘણા અધિકારીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.ED સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ મુખ્યત્વે 2017-2019 દરમિયાન યસ બેંકમાંથી અંબાણીની કંપનીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાના લોનના ડાયવર્ઝનના આરોપો સાથે સંબંધિત છે.