અભિનેત્રી તમન્ના ભાટિયાની મુશ્કેલીઓ વધી છે. મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ કેસમાં અભિનેત્રીનું નામ સામે આવ્યું છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા તેની ગુવાહાટી ઓફિસમાં પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. અભિનેત્રી હાલમાં જ ફિલ્મ ‘સ્ત્રી 2’ના કારણે ચર્ચામાં હતી, જેમાં તેનું ગીત ‘આજ કી રાત’ ટ્રેન્ડ કરી રહ્યું હતું.
ED સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ એજન્સીએ ગુરુવારે ‘HPZ ટોકન’ મોબાઇલ એપ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસના સંદર્ભમાં અભિનેત્રી તમન્ના ભાટિયાની પૂછપરછ કરી હતી. આ એપમાં બિટકોઈન અને અન્ય કેટલીક ક્રિપ્ટોકરન્સીના માઈનિંગના બહાને ઘણા રોકાણકારોને કથિત રીતે છેતરવામાં આવ્યા હતા.
ED એ તમન્ના ભાટિયાની પૂછપરછ કરી, મની લોન્ડરિંગ કેસમાં અભિનેત્રીના પ્રશ્નો અને જવાબો.
તમન્ના ભાટિયા સામે કોઈ ફોજદારી કેસ નથી.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે જણાવ્યું હતું કે અભિનેત્રીનું નિવેદન પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ તેની પ્રાદેશિક ઓફિસમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ભાટિયાને સેલિબ્રિટી તરીકે એપ કંપનીના એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે કેટલાક પૈસા મળ્યા હતા અને તેમની સામે કોઈ ગુનાહિત આરોપો નથી.
તમન્ના ભાટિયા પ્રથમ સમન્સ સુધી પહોંચી ન હતી.
તેણે કહ્યું કે તેને અગાઉ પણ સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેણે કામના કારણે સમન્સ મોકૂફ રાખ્યું અને ગુરુવારે હાજર થવાનું નક્કી કર્યું. માર્ચમાં આ મામલામાં ED દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ચાર્જશીટમાં, કુલ 299 એન્ટિટીને આરોપી બનાવવામાં આવી છે, જેમાં 76 ચીની-નિયંત્રિત એન્ટિટીનો સમાવેશ થાય છે, જેમાંથી 10 ડિરેક્ટર્સ ચીની મૂળના છે, જ્યારે બે એન્ટિટી અન્ય વિદેશી નાગરિકો દ્વારા નિયંત્રિત છે.
શું છે મની લોન્ડરિંગનો મામલો?
કોહિમા પોલીસના સાયબર ક્રાઈમ યુનિટ દ્વારા એફઆઈઆરમાંથી મની લોન્ડરિંગનો મામલો બહાર આવ્યો છે, જેમાં બિટકોઈન વતી મોટા વળતરનું વચન આપીને ખોટા રોકાણકારોને લલચાવવા બદલ ભારતીય દંડ સંહિતા અને ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી એક્ટની કલમો હેઠળ ઘણા આરોપીઓ સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. અને અન્ય ક્રિપ્ટોકરન્સી પર છેતરપિંડીનો આરોપ છે.
આ રીતે કરવામાં આવી છેતરપિંડી
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ‘HPZ ટોકન’ મોબાઈલ ફોન એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ આરોપીઓએ રોકાણકારોને છેતરવા માટે કર્યો હતો. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે ગુનાની આવકને લોન્ડરિંગ કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ડમી ડિરેક્ટરો સાથે ઘણી શેલ કંપનીઓ વતી બેંક ખાતા અને વેપારી ID ખોલવામાં આવ્યા હતા.
EDના દરોડામાં 455 કરોડ રૂપિયા જપ્ત
એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન ગેમિંગ અને સટ્ટાબાજીમાં રોકાણ કરવા અને બિટકોઈન માઈનિંગ માટે આ ભંડોળ કપટપૂર્વક મેળવવામાં આવ્યું હતું. EDએ જણાવ્યું હતું કે 57,000 રૂપિયાના રોકાણ પર ત્રણ મહિના માટે દરરોજ 4,000 રૂપિયાનું વળતર આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ પૈસા માત્ર એક જ વાર ચૂકવવામાં આવ્યા હતા અને તે પછી આરોપીઓએ રોકાણકારો પાસેથી નવા ભંડોળની માંગ કરી હતી. EDએ કહ્યું કે આ મામલામાં દેશભરમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, ત્યારબાદ 455 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર મિલકતો અને થાપણો જપ્ત કરવામાં આવી હતી.